En Gran Bretaña, la empresa Integral Concierge Services (ICSL) fue multada por violar las sanciones impuestas contra la Federación de Rusia en respuesta a su invasión ilegal de Ucrania.
Acerca de esto informa Ministerio de Finanzas británico.
Cabe señalar que la Oficina para la Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) impuso una sanción monetaria a la empresa Integral Concierge Services (ICSL) por violar el régimen de sanciones financieras impuestas a Rusia.
Según el Tesoro, entre 2022 y 2023, ICSL realizó o recibió 26 pagos en relación con servicios que prestó a una persona específica, a pesar de saber o tener motivos razonables para sospechar que infringían las sanciones financieras en el Reino Unido.
ICSL fue multada con 15.000 libras esterlinas como resultado de estas infracciones. ICSL no apeló la multa y la pagó en su totalidad.
“Estamos decididos a cumplir con el régimen de sanciones financieras del Reino Unido. Hemos prometido a este gobierno actuar y estamos denunciando a los implicados en irregularidades. Que esto sea una severa advertencia para quienes no cumplan”.señaló el Ministro de Sanciones de la FCDO, Doughty.
Cabe recordar que Estados Unidos impuso recientemente sanciones contra las plataformas financieras virtuales rusas PM2BTC, Cryptex y ciudadanos individuales de la Federación de Rusia por participación en delitos cibernéticos y blanqueo de dinero.
Y en julio, Gran Bretaña amplió las sanciones contra la “flota en la sombra” de Rusia. El gobierno británico ha añadido a su lista de sanciones un grupo de buques que transportan petróleo ruso.
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Source: Una empresa británica fue multada por violar las sanciones contra la Federación Rusa
