Así lo informa el Servicio de Seguridad de Ucrania. Según los materiales del caso, los participantes en el plan aceptaron ilegalmente fondos electrónicos de clientes, incluso de la Federación de Rusia, y luego los convirtieron a la moneda requerida y los transfirieron a datos bancarios o en efectivo.
"De esta manera, desde el comienzo de la guerra en gran escala, los comerciantes han transferido decenas de millones en equivalentes de jrivnia a través de sus casas de cambio. De cada transacción, los participantes tenían su propia "interés". Para buscar clientes potenciales utilizaban sitios especializados donde se colocaban anuncios."- dijo el Servicio de Seguridad. Como resultado de medidas integrales en 10 regiones de Ucrania, los agentes del orden expusieron a 12 traficantes sospechosos de actividades ilegales. Además, durante las búsquedas en las regiones de Ternopil, Lviv, Rivne, Volyn, Ivano-Frankivsk, Poltava, Sumy, Cherkasy, Vinnytsia y Zaporizhia se incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles y tarjetas bancarias con pruebas de delitos, señala el SBU. Foto: Servicio de Seguridad de Ucrania
Foto: Servicio de Seguridad de Ucrania
"Actualmente, las 12 personas involucradas han sido notificadas de sospecha en virtud de la Parte 1 del Artículo 200 del Código Penal de Ucrania (acciones ilegales con documentos de transferencia, tarjetas de pago y otros medios de acceso a cuentas bancarias, dinero electrónico, equipos para su producción)"dice el mensaje. La cuestión de la calificación adicional de las acciones de los perpetradores en virtud del art. 209 del Código Penal de Ucrania (legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos), añade el Servicio de Seguridad. Nota: según el artículo 62 de la Constitución de Ucrania, una persona se considera inocente de haber cometido un delito y no puede ser castigada penalmente hasta que su culpabilidad se demuestre de manera legal y se establezca mediante un veredicto judicial. Los servicios de seguridad detuvieron a un residente de la región de Donetsk, sospechoso de haber entregado las posiciones de las Fuerzas de Defensa de Ucrania al enemigo para la ofensiva de los ocupantes en dirección Pokrovsky.
Fuente: espreso.tv
