Mykhailo Kipermanfoto: biz.censor.net
La fiscal铆a especializada anticorrupci贸n envi贸 al tribunal una acusaci贸n contra el empresario Mykhailo Kiperman, el ex director del departamento del administrador del asentamiento de Ukrenergo, Dmytro Kondrashov, el director de la empresa privada “United Energy”, Andriy Korotkevich-Leshchenko, y el presidente de la junta directiva de Alliance Banco Yulia Frolova.
As铆 lo inform贸 el servicio de prensa del SAP, sin precisar los nombres de los acusados.
Seg煤n informaci贸n de “Slovo i Dilo”, estamos hablando de Kiperman, Kondrashov, Korotkevich-Leshchenko y Frolova.
“El 24 de septiembre de 2024, el fiscal del SAP, bas谩ndose en los materiales de la investigaci贸n previa al juicio de NABU, envi贸 al tribunal una acusaci贸n contra el organizador del crimen, el ex director del departamento de PrJSC NEC Ukrenergo, el presidente del consejo de administraci贸n de un banco comercial y director de una empresa privada, involucrado en la ejecuci贸n de un plan criminal para apoderarse de la energ铆a el茅ctrica de la sociedad an贸nima “NEC “Ukrenergo” y la legalizaci贸n de los fondos recibidos de su venta”informa la fiscal铆a.
Anteriormente, la Oficina Nacional Anticorrupci贸n cit贸 a Kiperman, Kondrashov y Frolova el 24 de septiembre para recibir una acusaci贸n.
Como saben, el Tribunal Superior Anticorrupci贸n detuvo en ausencia a Mykhailo Kiperman, presunto organizador del caso “Ukrenergo”.
Recordemos que NABU y SAP informaron al empresario Mykhailo Kiperman y a otras personas sobre la sospecha de malversaci贸n de m谩s de 716 millones de grivnas. Seg煤n la investigaci贸n, en marzo de 2022, United Energy LLC compr贸 electricidad a Ukrenergo por un valor de m谩s de 716 millones de grivnas. A pesar de la deuda existente entre la empresa y la empresa, el jefe del departamento correspondiente de “Ukrenergo” no detuvo la venta. Al mismo tiempo, uno de los bancos comerciales actu贸 como garante del pago, y la decisi贸n de emitir la garant铆a fue tomada por el presidente de la junta solo y en violaci贸n del procedimiento.
Posteriormente, la electricidad se vendi贸 a participantes reales del mercado y los fondos recibidos se transfirieron a las cuentas de una empresa extranjera controlada por el organizador del plan, que tambi茅n es socio comercial de un participante en el caso de NABU y SAP. sobre malversaci贸n de fondos de PrivatBank. “Ukrenergo” nunca recibi贸 el dinero por la electricidad suministrada. Cuando se dirigi贸 al banco garante para exigirle el pago de la deuda, le fue rechazado.
NABU y SAP lograron confiscar 721 millones de grivnas que se encontraban en las cuentas de las empresas involucradas en el plan criminal. Adem谩s, en el marco de la cooperaci贸n internacional, tambi茅n se bloquearon fondos en las cuentas del plan empresarial controlado por el organizador en dos pa铆ses europeos.
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Source: SAP llev贸 el caso del socio de Kolomoiskyi a los tribunales
